Yle: Raportti paljastaa vakavia puutteita rahanpesun torjunnassa Nordean ja DNB-pankin Baltian yksiköissä
Nordea näyttää epäonnistuneen rahanpresun tunnistamisessa. Lehtikuva / Jussi Nukari
Medioille vuodettu raportti paljastaa vakavia puutteita rahanpesun torjunnassa Nordean ja norjalaisen DNB-pankin Baltian-yksiköissä, kertoo Ylen MOT. MOT:n mukaan pankkien Baltian-konttoreiden kautta on siirretty miljardeja euroja epäilyttävistä lähteistä peräisin olevaa rahaa, josta ainakin osa näyttää liittyvän rahanpesuun.
Nämä tilisiirrot eivät MOT:n mukaan kuitenkaan todista, että Nordeaa ja DNB:tä olisi käytetty rahanpesuun, mutta selvitys osoittaa kuitenkin pankkien epäonnistuneen rahanpesun tunnistamisessa ja torjunnassa.
Epäilyttävät tilisiirrot liittyvät Nordean konttoreiden toimintaan Virossa, Latviassa ja Liettuassa sekä Luminor-pankkiin, jonka Nordea perusti yhdessä norjalaisen DNB-pankin kanssa vuonna 2017. Sittemmin Nordea on myynyt pääosan omistuksistaan Luminorissa.
Nordea sanoo MOT:lle tekevänsä kaikkensa torjuakseen rahanpesua.
uusimmat
Luitko jo nämä?
Kimmeliin avataan heinäkuussa kylpylä, joka on rajoitetusti avoinna myös muille kuin hotellivieraille – Katso video ja kuvat uusista tiloista
Loistavan taloudellisen tuloksen tehnyt Joensuun Kiekko-Pojat kertoi monelle mieluisan uutisen: "Liigahaaveesta on tullut realistinen tavoite"
Se yhteinen kokemus: Kun kävelee Hassisen Koneen jäsenten kanssa Jokelan kulmalta Marttakahvioon, selviää muun muassa, että muoviruusut olivat hammaslahtelaisessa omenapuussa ja Mika Kaurismäki tekee yhtyeen paluusta dokumentin
Luetuimmat
LÄHETÄ KUVA TAI VIDEO
Näitkö jotain mielenkiintoista? Lähetä kuva! Voit lähettää Karjalaiselle uutiskuvien ja - videoiden lisäksi ajankohtaisia kuvia, jotka ovat hienoja, mielenkiintoisia, hauskoja tai kertovat erikoisista asioista.
Toimitus, uutisvihjeet:
010 230 8110
toimitus@karjalainen.fi