play

Yle: Raportti paljastaa vakavia puutteita rahanpesun torjunnassa Nordean ja DNB-pankin Baltian yksiköissä

Nordea näyttää epäonnistuneen rahanpresun tunnistamisessa. Lehtikuva / Jussi Nukari

Nordea näyttää epäonnistuneen rahanpresun tunnistamisessa. Lehtikuva / Jussi Nukari

STT-Lehtikuva

Medioille vuodettu raportti paljastaa vakavia puutteita rahanpesun torjunnassa Nordean ja norjalaisen DNB-pankin Baltian-yksiköissä, kertoo Ylen MOT. MOT:n mukaan pankkien Baltian-konttoreiden kautta on siirretty miljardeja euroja epäilyttävistä lähteistä peräisin olevaa rahaa, josta ainakin osa näyttää liittyvän rahanpesuun.

Nämä tilisiirrot eivät MOT:n mukaan kuitenkaan todista, että Nordeaa ja DNB:tä olisi käytetty rahanpesuun, mutta selvitys osoittaa kuitenkin pankkien epäonnistuneen rahanpesun tunnistamisessa ja torjunnassa.

Epäilyttävät tilisiirrot liittyvät Nordean konttoreiden toimintaan Virossa, Latviassa ja Liettuassa sekä Luminor-pankkiin, jonka Nordea perusti yhdessä norjalaisen DNB-pankin kanssa vuonna 2017. Sittemmin Nordea on myynyt pääosan omistuksistaan Luminorissa.

Nordea sanoo MOT:lle tekevänsä kaikkensa torjuakseen rahanpesua.

Mainos alkaa
Mainos päättyy
Mainos alkaa
Mainos päättyy

uusimmat

Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta

Luetuimmat

Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta

Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta

LÄHETÄ KUVA TAI VIDEO

Näitkö jotain mielenkiintoista? Lähetä kuva! Voit lähettää Karjalaiselle uutiskuvien ja - videoiden lisäksi ajankohtaisia kuvia, jotka ovat hienoja, mielenkiintoisia, hauskoja tai kertovat erikoisista asioista.

phone

Toimitus, uutisvihjeet:

010 230 8110

email

toimitus@karjalainen.fi