Torstai, 27.2.2020 
Torsti
Talous

Danske Bankin rahanpesujupakan tutkinta laajenee Virossa

  • STT
Danske Bankin rahanpesujupakan tutkinta laajenee Virossa. Tanskalaislehti Berlingsken mukaan Viron syyttäjäviranomaisen tutkinta koski aluksi kahta tapausta ja noin 300 miljoonan euron rahanpesua, mutta on nyt laajentunut yli kymmeneen tapaukseen ja noin 1,75 miljardiin euroon.

Syyttäjäviranomainen tutkii vyyhteä yhteistyössä monien muiden maiden kanssa, joukossa myös Yhdysvallat.

Danske Bank on itse myöntänyt, että sen Viron-konttorin läpi epäillään virranneen yli 200 miljardin euron edestä hämärää rahaa vuosina 2007–2015.

Mainos alkaa
Mainos päättyy

Viron finanssivalvonta määräsi viime helmikuussa Dansken sivukonttorin suljettavaksi. Samalla Danske ilmoitti vetäytyvänsä myös Latviasta, Liettuasta ja Venäjältä.

Skandaali johti myös Dansken toimitusjohtaja Thomas Borgenin potkuihin syksyllä 2018.

Kiinnostuitko? Klikkaa ja kokeile Digi-Karjalaista 5€ 5 viikkoa
  • Kuuntele Iskelmä Rexiä verkossa
  • Kuuntele Radio City Joensuuta verkossa