Tiistai, 27.10.2020 
Hellä, Helli
Talous

Swedbankin rahanpesuskandaalin puinti jatkuu: Ruotsin Finanssivalvonta aloitti uuden tutkinnan

  • STT
Ruotsin finanssivalvonta antoi Swedbankille neljän miljardin kruunun (vajaan 400 miljoonan euron) sakot rahanpesusta tämän vuoden maaliskuussa. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA Ruotsin finanssivalvonta antoi Swedbankille neljän miljardin kruunun (vajaan 400 miljoonan euron) sakot rahanpesusta tämän vuoden maaliskuussa. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA
Ruotsalaisen Swedbankin vaikeudet rahanpesuskandaalin kanssa jatkuvat edelleen. Ruotsin finanssivalvonta epäilee yhtiötä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen rikkomisesta. Pankki kertoo asiasta itse.

Epäily kohdistuu sisäpiiritiedon julkistamiseen ja sisäpiiriluettelon valmisteluun, pankki kertoo tiedotteessa. Tutkinta käsittää viiden kuukauden ajanjakson syyskuulta 2018 helmikuulle 2019.

Uutistoimiston TT:n mukaan tapaus liittyy rahanpesusyytöksiin, jotka Ruotsin yleisradioyhtiö SVT paljasti helmikuussa 2019. Tämän vuoden maaliskuussa Ruotsin finanssivalvonta antoi pankille neljän miljardin kruunun (vajaan 400 miljoonan euron) sakot rahanpesusta.

Mainos alkaa
Mainos päättyy

SVT:n paljastama rahanpesutapaus oli Finanssivalvonnan mukaan ollut systemaattista, vakavaa ja pitkäkestoista. Valvovan viranomaisen mukaan rahaa siirrettiin pankin välityksellä länteen Venäjältä vuosikymmenien ajan.

Tutkinta pankin entistä toimitusjohtajaa Birgitte Bonnesenia vastaan sisäpiiritiedon paljastamiseen liittyen on yhä käynnissä. Bonnesen erotettiin maaliskuussa 2019, eikä hän tänä vuonna pidetyn vuosikokouksen yhteydessä saanut omistajilta vastuuvapautta.

Mediatietojen mukaan syytöksiä Bonnesenia vastaan odotetaan piakkoin.

Myös Yhdysvaltain viranomaiset tutkivat Swedbankin toimintaa Baltiassa, mikä voi johtaa jopa entistä suurempiin sakkoihin. SVT kertoi marraskuussa 2019, että Swedbank on suorittanut Baltiassa tilisiirtoja, jotka saattavat rikkoa Yhdysvaltojen määräämiä Venäjä-pakotteita.

Pankin osake syöksyi tiedon julkistamisen jälkeen neljä prosenttia Tukholman pörssissä. Swedbank kertoo avustavansa viranomaisia tutkinnassa.

Kiinnostuitko? Klikkaa ja kokeile Digi-Karjalaista 1€ 1 kuukausi