Yle: Nordean ja DNB-pankin kautta kulki Baltiassa miljardeja euroja hämärää valuuttaa – rahanpesu mahdollista
Medioille vuodettu raportti paljastaa vakavia puutteita rahanpesun torjunnassa Nordean ja norjalaisen DNB-pankin Baltian-yksiköissä, kertoo Ylen MOT. MOT:n mukaan pankkien Baltian-konttoreiden kautta on siirretty miljardeja euroja epäilyttävistä lähteistä peräisin olevaa rahaa, josta ainakin osa näyttää liittyvän rahanpesuun.
Kirjautuneille
Tämä juttu on maksuton
Pääset lukemaan jutun kirjautumalla tai luomalla maksuttoman tunnuksen.