Swedbankin entiselle toimitusjohtajalle talousrikossyytteet, epäillään Viron-yksikössa tapahtuneen rahanpesun peittelystä 4.1.2022 15:18
Potilas meni sairaalaan ja halusi säilyttää 5 530 euroa kirjekuoressa lukitussa kaapissa – poliisi tutkii nyt harvinaista rikosepäilyä 3.1.2022 11:21
Minne katosi lähes 4 000 euroa potilaan rahoja? – Porvoo ei katso olevansa korvausvelvollinen, poliisi tutkii tapahtunutta varkautena 29.12.2021 5:53
Espoolaisveljeksille pitkät vankeustuomiot poliisin mukaan Mantaqa-jengiin liittyneestä marihuanajutusta 21.12.2021 18:53
Syyttäjä: VTV:n ex-pääjohtaja Tytti Yli-Viikari hankki virkamatkoilta saaduilla Finnair-pisteillä lentolippuja perheensä yksityismatkoille – Yli-Viikarin mukaan asiaa ei ollut tekoaikaan nimenomaisesti kielletty 15.12.2021 20:26
VTV:n ex-pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin Finnair-pisteet ovat tänään käräjäoikeuden syynissä 15.12.2021 9:38
VTV:n ex-pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin virkarikosoikeudenkäynti alkoi – puolustus kutsuu syytettä törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä pöyristyttäväksi 8.12.2021 16:05
Helsingin käräjäoikeus määräsi Nuorisosäätiön ex-johtajan tehostettuun matkustuskieltoon – "On tietysti ilmeistä, ettei kaikki ole mennyt ihan putkeen" 27.11.2021 15:44
HS löysi puolitoista vuotta kateissa olleen Nuorisosäätiön ex-johtajan Perttu Nousiaisen Sveitsistä – palasi Suomeen iltalennolla, poliisi oli vastassa 26.11.2021 9:10
Helsingin Sanomat kertoo löytäneensä puolitoista vuotta kateissa olleen Nuorisosäätiön ex-johtajan Perttu Nousiaisen Sveitsistä 24.11.2021 21:28
Nuorisosäätiön entistä toimitusjohtajaa Aki Haaroa ja entistä hallituksen puheenjohtajaa Perttu Nousiaista vastaan nostettu nippu syytteitä 26.11.2021 9:12
Syyttäjä vaatii Keijo Kopralle ehdotonta vankeutta miljoonien eurojen pääoma- ja korkotulojen pimittämisestä 26.10.2021 19:07
Näin mepit panisivat veroparatiiseja kuriin – vastuutehtävän saanut Eero Heinäluoma perää aidosti velvoittavia säädöksiä 16.10.2021 5:00
Chilen presidentistä aloitetaan tutkinta Pandoran papereista ilmenneen kaivoskaupan vuoksi 8.10.2021 23:05
Venäläispankki Sberbankin johtajan rahavirrat veroparatiisiyhtiön kautta soittivat Singaporen viranomaisten hälytyskelloja 4.10.2021 17:15
Yle: Putinin suomalaiselle ystävälle järjestettiin veroparatiisiyhtiöiden avulla miljardi euroa – toimittajajärjestön julkaisema massiivinen tietovuoto valottaa maailman johtajien veroparatiisikytköksiä 3.10.2021 23:36
Poliisilaitoksen työntekijä ihastui netissä rikkaaseen malli-sairaanhoitajaan ja lähetti hänelle kaikki omat ja muidenkin rahat 2.10.2021 7:55
Kiina koventaa otteita kryptovaluuttoja vastaan – keskuspankki kieltää kaiken kaupankäynnin niillä 24.9.2021 14:46
Demarien Scholzin arvioitiin pärjänneen parhaiten Saksan viimeisessä liittokansleriehdokkaiden väittelyssä 20.9.2021 5:33
Ensimmäinen Katiska-vyyhti menee hovioikeuteen, syyttäjä ja suurin osa tuomituista valitti käräjätuomiosta 28.6.2021 14:00
Valepoliisi iski puhelimessa ja vei ison summan rahaa – "Useita henkilöitä otettu kiinni" 31.5.2021 15:06
Korruptionvastaista väkeä ohjataan jo uuden puolueen helmoihin – perustajana Putinin serkun poika 22.4.2021 17:54
Danske Bankin toimitusjohtajalle äkkilähtö – epäillään rahanpesusääntöjen rikkomisesta Hollannissa 19.4.2021 14:59
Koronatukien käytössä ilmennyt yksittäisiä väärinkäytösepäilyjä, KRP:n rahanpesun selvittelykeskus epäilee varoja päätyneen järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyville ihmisille 30.3.2021 16:51
Skotlannin parlamentti ei hyväksynyt aloitetta Trumpin golf-kenttien rahoituksen tutkimisesta 3.2.2021 22:11
Ahvenanmaan raha-automaattiyhdistys tuomittiin yhteisösakkoon tuottamuksellisesta rahanpesusta 3.2.2021 10:13
Tanskassa luovuttiin syytteistä kuutta Dansken johtajaa vastaan – epäiltiin osuudesta Viron-yksikön rahanpesujupakkaan 7.1.2021 13:02
Osa Veikkauksen peliautomaateista alkaa lokakuussa vaatia tunnistautumista – Vapaaehtoisesti tunnistautuu pieni osa 30.9.2020 13:43
Huijaussähköposteilla saatuja miljoonia pestiin suomalaisyritysten kautta – hovioikeus korotti päätekijän tuomiota 25.9.2020 14:47
Venäläisviranomainen: Osa valtavassa tietovuodossa paljastuneista rahansiirroista on johtanut rikostutkintoihin ja jopa tuomioihin 24.9.2020 21:09
SVT: Ruotsalaispankki SEB:ltä paljastui epäilyttäviä tilisiirtoja miljardien kruunujen edestä – aineistoissa mukana myös Nordea 23.9.2020 13:25
Finanssivalvonta: Tietovuoto jättää paljon kysymyksiä mutta kertoo, että epäilyihin kiinnitetään huomiota 21.9.2020 16:22
Lintilä Ylelle: Valtio tekee selvityksen Trafigurasta – rahanpesuepäilyt "erittäin ikäviä" 21.9.2020 15:54
Yle: Tiedot 1 800 miljardin epäilyttävistä tilisiirroista kertovat pankkien laiminlyövän rahanpesun ehkäisyn 20.9.2020 22:07
Swedbankin rahanpesuskandaalin puinti jatkuu: Ruotsin Finanssivalvonta aloitti uuden tutkinnan 18.9.2020 17:11
Swedbankin rahanpesuskandaalin puinti jatkuu: Ruotsin Finanssivalvonta aloitti uuden tutkinnan 18.9.2020 16:24
Trumpin ex-neuvonantaja Steve Bannon on pidätetty ja asetettu syytteeseen – epäillään kavaltaneen rahaa rajamuurin varainkeruusta 20.8.2020 19:47
Katiska-oikeudenkäynnissä käsitellään tänään Niko Ranta-ahon syytettä ex-puoliso Sofia Belorfin pahoinpitelystä 13.8.2020 5:21
Syyttäjän mukaan United Brotherhoodin johtajaksi epäilty mies piti väkivallalla uhkaamalla huolta siitä, että ryhmä pysyy ruodussa: "Ihmiset selkeästi jopa pelkäävät häntä" 4.8.2020 17:51
Huoltovarmuuskeskus saa purkaa maskikaupan Tiina Jylhän kanssa, katsoo virolainen tuomioistuin 14.7.2020 17:02
