Poliisi takavarikoi kohumiljonääriltä osakkeita – epäillään yrittäneen kiertää testamentin rajoitusta tekaistulla miljoonalainalla 16.8.2026 10:23
Käräjäoikeus alensi Uroksen perustajan ja ex-toimitusjohtajan vakuustakavarikkoja lähes sadalla miljoonalla 27.3.2026 14:22
Sankarillinen suunnitelma Nokia-insinöörien pelastamiseksi vai miljoonien eurojen tukipuhallus – Uros-käräjät alkavat 3.5.2025 8:13
Pankkitilin lainaamisesta tarjotaan palkkiota ja väitetään sitä "helpoksi ansioksi" – Nuoria aikuisia yritetään värvätä nyt rahamuuleiksi 25.10.2024 10:05
Poliisille jäi takavarikkoon yli 65 000 euroa rahaa – Kukaan ei ilmoittautunut omistajaksi 10.9.2024 14:15
Sota Ukrainassa lisää rahanpesun riskiä myös suomalaisissa taidehuutokaupoissa 19.3.2024 9:56 Asiantuntija: Taideväärennösten huijarikauppiaat ovat verkostoituneet keskenään 19.3.2024 9:55
Uroksen uusista rikosepäilyistä määrättiin takavarikkoon myös Jyrki Hallikaisen lähipiirin omaisuutta 23.11.2023 20:14
Uros-vyyhdissä taas uusi käänne: perustajan ja ex-toimitusjohtajan omaisuutta määrättiin vakuustakavarikkoon lähes 132 miljoonan euron arvosta 16.11.2023 16:59
Julki tullut raportti: Sunny Car Centeriä havitelleet tekivät valtavia tilisiirtoja yhtiöille, joiden toimialana oli vaatemyynti ja merenelävien kauppa 4.10.2023 16:54
Antti Launosen uutisanalyysi | Käärmeöljykauppiaita riittää kyllä toiseenkin Wincapitaan 1.5.2023 16:50
Taloussanomat: Pankkien asiakkaita on tänä syksynä houkuteltu somessa rahanpesuun – nuorille saatetaan luvata helppoa rahaa 12.11.2022 12:10
Tinder-ihastus huijasi lahtelaisnaisen välikädeksi hurjaan rahaliikenteeseen – nainen koki joutuneensa rakkauspetoksen uhriksi 18.10.2022 14:01
Tulli sai bitcoinien myynnistä yli 46 miljoonaa euroa – rahat on määrä käyttää Ukrainan avustamiseen 21.7.2022 11:48
Yle: Nordean ja DNB-pankin kautta kulki Baltiassa miljardeja euroja hämärää valuuttaa – rahanpesu mahdollista 13.6.2022 10:21
Airiston Helmeen liittyvistä verorikoksista syytteet kahdeksalle ihmiselle – joukossa on venäläinen miljonääri Pavel Melnikov 9.6.2022 17:15
Kansainvälinen rikollisorganisaatio järjesti ihmisiä laittomasti Turkista Suomeen – todisteena tuhansia valokuvia väärennetyistä ja varastetuista asiakirjoista 30.5.2022 16:46
Uroksen Jyrki Hallikaisesta aloitettu rikostutkinta myös Sveitsissä – STT:n tietojen mukaan Hallikaisesta teki rikosilmoituksen sijoittaja, joka maksoi prosentin Uros-osuudesta 20 miljoonaa euroa 26.5.2022 21:05
Helsingin Taidehallin entisen johtajan toiminnasta tutkintapyyntö poliisille – epäiltyjen väärinkäytösten yhteisarvo on arvion mukaan toistasataatuhatta euroa 3.5.2022 17:27
KRP esittää syyttäjälle Airiston Helmen rahanpesututkinnan päättämistä – takavarikoidut 3,5 miljoonaa palautetaan 20.4.2022 18:51
Kenneth Gregginä tunnettu mies on esiintynyt Suomen mediassa väärällä nimellä ja sotilasarvolla – mittavista puhalluksista tuomittu suomalaishuijari on kertonut, että hän kouluttaa sotilaita Ukrainassa 2.4.2022 23:31
Tallinnan paloittelumurhasta tunnetulle Markus Pöngälle hovioikeudesta vankeutta yli 30 talousrikoksesta – käräjäoikeus oli aiemmin hylännyt kaikki syytteet 31.3.2022 15:58
Suomen ulosottoviranomainen selvittää, onnistuiko se saamaan haaviinsa Dmitri Medvedevin omaisuutta – venäläisiltä on nyt jäädytetty Suomessa lähes miljoona euroa rahaa ja takavarikoitu huvijahteja ja osakkeita 31.3.2022 11:33
Nordean asiakkaalta vietiin yli 670 000 euroa – hovioikeus kiristi Nordean entisen työntekijän ja tämän rikoskumppanin tuomioita 23.3.2022 17:02
Suomalaiset menettivät rakkauspetoksissa viime vuonna yli neljä miljoonaa euroa – häpeä estää uhreja avaamasta suutaan 20.3.2022 7:00
"Dubain prinssi" höynäytti lahtelaista ja asikkalalaista miestä ja monia muitakin – 83 000 euroa siirtyi tuntemattomille tileille 16.3.2022 17:19
Uroksen konkurssi sai sinetin – yhtiö ei valittanut käräjäoikeuden konkurssipäätöksestä 10.3.2022 18:01
Tietovuodosta paljastui sveitsiläispankin säilyttäneen kymmeniä miljardeja euroja rikollista rahaa vuosikymmeniä – pankki kiistää väitteet 21.2.2022 11:44
Lahtelaismiehen syytetään huijanneen iäkästä naista – 160 000 euron rahalainat kolmen viikon suhteessa 19.2.2022 20:51
Yhdysvaltalaisnäyttelijä sai 20 vuotta vankeutta huijattuaan Hollywood-sijoittajilta yli puoli miljardia dollaria 15.2.2022 8:45
Rahtialuksen kapteeni toi Suomeen lähes miljoona tupakkaa ja toistatuhatta litraa alkoholia – hovioikeus lievensi tuomion ehdolliseksi vankeudeksi 7.2.2022 13:24
Käräjäoikeus määräsi teknologiayhtiö Uroksen ja sen perustajien omaisuutta takavarikkoon 1.2.2022 15:07
Poliisi vaatii Uroksen ja sen perustajien omaisuutta takavarikkoon yhteensä yli kuuden miljoonan euron edestä 26.1.2022 20:10
Poliisi epäilee rikollisryhmän hankkineen Hollannista yli 160 kiloa amfetamiinia tarkoituksenaan salakuljettaa aineet Suomeen 20.1.2022 18:12
Esitutkinta Tampereella toimineen ja Kiinan valtioon kytkeytyneen mediayhtiön epäillyistä talousrikoksista valmistui – veroja vältettiin epäilyjen mukaan yli kolme miljoonaa euroa 20.1.2022 13:15
Airiston Helmen talousrikostutkinta jumissa, KRP odottaa yhä vastauksia kansainvälisiin oikeusapupyyntöihin 17.1.2022 16:54
Syyttäjä: Mies soitti iäkkäälle naiselle poliisina esiintyen, sitten tämän pankkitileiltä katosi lähes 34 000 euroa 13.1.2022 13:03
Käräjäoikeus antaa tuomion Suomen suurimpiin kuuluvasta huumejutusta – huumeita tuotiin Hollannista kukkalähetysten seassa 13.1.2022 7:31
Nokian Renkaiden pörssirikossyytteiden käsittely alkaa käräjillä – liittyvät testivilppiin, jossa yhtiö toimitti lehtien testeihin erikseen valmistettuja renkaita 11.1.2022 5:13
